Dugaan Piramida OneCoin Dinilai Ponzi di China

Rabu, 23 Mei. Empat tersangka terakhir dituntut di Provinsi Hunan China, dalam kasus skema dugaan piramida OneCoin selama dua tahun. Yang dilaporkan oleh Jaringan keadilan, berita lokal yang didukung pemerintah.

106 orang diperikasa oleh Jaksa Negara bagian Zhuzou di Provinsi Hunan. Sebanyak 98 orang dituntut atas perkara yang ada di seluruh 20 provinsi China, dan memperoleh sekitar 1,7 miliar yuan (sekitar $226 juta). Mereka yang dituntut didenda hingga 10.000 - 5 juta yuan (sekitar $1.500 - $782.000) serta dipenjara kurang lebih empat tahun.

Pihak berwenang China telah menyita lebih dari $30 juta dolar selama dalam penyelidikan atas dugaan skema piramida pada tahun 2016.

Organisasi OneCoin "Weika Coin" di China, yang servernya berlokasi di Kopenhagen, Denmark, dilaporkan oleh The Justice Network, karena organisasi tersebut "secara konstan menginduksi investor baru untuk berangan-angan mendapat keuntungan tinggi" dengan cara menipu nilai koin dan “Mempengaruhi orang lain untuk menginvestasikan sejumlah besar uang ke situs webnya yang sudah mapan.”

Skema piramida, atau organisasi MLM, dilaporkan memiliki 27 rekening dana, lebih dari 140 anggota dengan anggaran biaya yang berbeda, dan lebih dari 2 juta pengguna terdaftar yang berlokasi di China. Menurut Jaringan Keadilan, secara keseluruhan dana yang terlibat dalam skema ini lebih dari 15 miliar yuan (sekitar $ 2,3 miliar).

Pada musim gugur yang lalu, Italia memberlakukan denda €2,5 juta pada OneCoin setelah Antitrust Italia dan Otoritas Perlindungan Konsumen (AGCM) bertanda organisasi skema piramida atau ponzi.

Pada bulan Januari tahun ini perwakilan dari penegak hukum Bulgaria serta satuan penjahat kejahatan Uni Eropa menyerbu kantor OneCoin di Bulgaria atas perintah dari kantor jaksa Jerman. Sementara itu dokumen dan server disita dari kantor dan 50 saksi diselidiki, tidak ada penangkapan yang dilakukan pada saat itu.

Kembali lagi pada tahun 2015, Cointelegraph memperingatkan kalian para pembaca untuk menjauh dari OneCoin, karena sudah dipastikan penipuan.

Nur Isnan Ramadhan

Mulailah dari kebaikan yang kecil, sehingga kau akan terlatih dengan kebaikan yang besar. “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya)”.

Share this post